Комитет экспертов Совета Европы по вопросам оценки противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (MONEYVAL) проведет встречи с Национальной комиссией ценных бумаг и фондового рынка для определения эффективности борьбы с отмыванием денег на фондовом рынке Украины.
Таким образом, НКЦБФР примет участие в пятом раунде оценки национальной системы противодействия легализации средств, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения, проводимой MONEYVAL.
Оценка MONEYVAL включает консультации с представителями госорганов, частного сектора экономики и общественных объединений в целях изучения эффективности практического использования рекомендаций FATF в национальной системе борьбы с отмыванием денег. Оценка будет проводиться экспертами MONEYVAL в Украине с 27 марта по 8 апреля 2017 года включительно.