Національний банк України постановою від 7 вересня 2016 роки № 383 розширив перелік підстав для проведення перевірок дотримання банками вимог валютного законодавства і дещо змінив в порядку їх проведення.
Зміни внесені в Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральных) перевірок по дотриманню банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України і перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України.
Тепер основою для проведення перевірок може бути інформація про можливі порушення у сфері фінансового моніторингу або інформація про здійснення банком (фінансовою установою) ризикової діяльності.
З метою ширшого застосування сучасних технологій перевірки можуть бути здійснені не лише шляхом перевірки документів (їх копій) на паперових носіях, але також шляхом діставання доступу до електронним документамїх копіям, отримання копій електронних документів на паперових носіях.
Крім того, внесені зміни в Положення про здійснення уповноваженими банками контролю за проведенням резидентами і нерезидентами, до яких застосовані спеціальні санкції згідно із статтею 37 Закону про ВЭД, валютних операцій через ці банки - уточнена форма представлення у банк інформації про відміну спеціальної санкції, застосованої до клієнта банку або його контрагента.
Джерело: НБУ
