Нацбанк надав перелік іноземних банків (банків контрагентів по фінансовій операції), діяльність яких може бути пов'язана з проведенням ризикових фінансових операцій :
JSC "Regionala investiciju banka" (Латвія)
Versobank AS (Естонія)
ABLV Bank AS (Латвія)
RIETUMU BANKA (Латвія)
MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT (Австрія)
East - West United Bank (Люксембург)
Bank Frick Co (Ліхтенштейн)
Bank Winter & Co. (Австрія).
Перелік міститься в листі Нацбанку від 29 серпня 2016 року № 25-0008/72225.