Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Уточнені ознаки зв'язаності з банком

1 серпня 2016, 13:09
893
0
Автор:
Реклама

Національний банк постановою від 28 липня 2016 роки № 362 вніс зміни в Положення про визначення пов'язаних з банком осіб.

Так, про економічну засисимости тепер свідчать наступні обставини:

- основним джерелом надходжень, у тому числі для погашення заборгованості або виконання зобов'язань, особи являються засоби банку і / або пов'язаної з банком особи або особи, що має ознаки зв'язаності;

- особа належить до групи осіб, одно з яких є позичальником банку і якому банк надав значні кредити, пов'язаних між собою загальною господарською діяльністю або участю в статутному капіталі іншої особи, і одно з цих осіб є пов'язаною з банком особою.

Про недостатню прозорість тепер також свідчить відсутність інформації про діяльність кінцевих власників (контроллерів) бенефіціарів особи або її недостатність.

Залиште коментар
Увійдіть щоб залишити коментар
Увійти
Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях

Схожі новини