Мінфін наказом від 05.05.2016 № 475 відновив Порядок доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або відносно яких застосовані міжнародні санкції.
Перелік осібпов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або відносно яких застосовані міжнародні санкції (зміни до нього), формується і затверджується Госфинмониторингом впродовж 3-х робочих днів від дати вступу відомостей і інформації, вказаних в п. 2 і 3 Порядку формування переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або відносно яких застосовані міжнародні санкції.
Перелік осіб (зміни до нього) доводиться до відома СПФМ Госфинмониторингом шляхом розміщення такого переліку на офіційному веб-сайті Госфинмониторинга у файлах форматів XML і PDF по встановлених структурі і реквізитам.
Розміщення переліку осіб (змін до нього) здійснюється не пізніше наступного робочого дня з моменту затвердження переліку і супроводжується відповідним повідомленням в розділі новин цього сайту.
З метою проведення фінансового моніторингу СПФМ завантажує перелік осіб з офіційного веб-сайту Госфинмониторинга.
Також цим наказом Мінфін затвердив Інструкцію по внесенню інформації у відповідний перелік.
Нова платформа від ЛИГА:ЗАКОН: повна правова картина дня, законодавство, шаблони договорів, аналітика і багато що інше, що необхідно для роботи юриста!
Спробувати безкоштовно
Купити
