Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

НБУ роз'яснив, як відкривати рахунки клієнтам, чиї адреси потрапили під перейменування

30 травня 2016, 14:01
3112
0
Автор:
Реклама

При відкритті рахунків клієнтам, чиє місце проживання або місцезнаходження зареєстроване за адресою, по якій прийнято рішення про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць, населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, змінах в адміністративно-територіальному устрої, банки повинні додавати до справ по юридичному оформленню рахунків відповідні рішення Верховної Ради або органів місцевого самоврядування. Про це розповів Нацбанк в листі № 18-0005/45234.

Нагадаємо, згідно п. 2.1 гл. 2 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній і іноземних валютах (далі - Інструкція)банки зобов'язані на підставі офіційних документів або завірених їх копій ідентифікувати і верифицировать клієнтів - власників рахунків/представників власників рахунків/осіб, які відкривають рахунки на користь третіх осіб в порядку, встановленому законодавством з питань запобігання і протидії легалізації прибутків.

Згідно абз. 1 п. 2.3 гл. 2 Інструкції, банк при ідентифікації і верифікації клієнта встановлює ідентифікаційні відомості про клієнтапередбачені ст. 9 Закону "Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і фінансуванню поширення зброї масового знищення" (далі - Закон).

Пунктом 7 статей 9 Закону визначено, що реквізити банку, в якому відкритий рахунок клієнтові, номер поточного рахунку, місце проживання або місце перебування фізособи - резидента України (місце проживання або місце тимчасового перебування фізособи - нерезидента в Україні), зведення про виконавчий орган, а також інша інформація, необхідна для вивчення клієнта, встановлюються суб'єктом первинного финмониторинга на підставі офіційних документів і інформації, отриманої від клієнта і завіреної їм, а також з інших джерел, якщо така інформація є публічною.

Нова платформа від ЛИГА:ЗАКОН: повна правова картина дня, законодавство, шаблони договорів, аналітика і багато що інше, що необхідно для роботи юриста!
Спробувати безкоштовно
Купити

Залиште коментар
Увійдіть щоб залишити коментар
Увійти

Схожі новини