Мінфін наказом від 29.01.2016 № 24 затвердив форми обліку і представлення інформації, пов'язаної із здійсненням финмониторинга, які надаються суб'єктами первинного фінансового моніторингу (окрім банків/філій іноземних банків) і їх відособленими підрозділами.
Також затверджена Інструкція відносно заповнення форм обліку і представлення інформації, пов'язаної із здійсненням финмониторинга.
Встановлено, що при представленні інформації суб'єктами первинного финмониторинга в електронному вигляді такі СПФМ забезпечують представлення інформації відповідно до складу реквізитів і структури файлів, затверджених Мінфіном.
При наданні СПФМ інформації Госфинмониторингу згідно з відповідними формами на паперовому носії заповнені бланки форм подаються за адресою Госфинмониторинга : вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04655, в роздрукованому виді або заповнюються за допомогою ручки розбірливо друкарськими буквами чорним або синім чорнилом (для форм з ручним способом заповнення).
Стандартні форми представлення інформації в Госфинмониторинг у форматі PDF або Excel можна отримати на офіційному веб-сайті Госфинмониторинга. При наданні інформації в Госфинмониторинг забороняється змінювати формат форм, їх геометричні розміри і розміри полів введення інформації.
При заповненні форм необхідно користуватися такими, що відповідають довідниками.
