Урядом України на засіданні 11 лютого схвалений План заходів на 2016 рік по запобіганню і протидії легалізації (відмиванню) прибутківотриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і фінансуванню поширення зброї масового знищення.
Планом визначені заходи законодавчого, організаційного і практичного характеру, спрямовані на забезпечення ефективного функціонування національної системи запобігання і протидії легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і фінансуванню поширення зброї масового знищення, а також впровадження в національне законодавство Рекомендацій FATF і положень директиви ЄС 2015/849 Європарламенту і Радого із запобігання відмиванню грошей і боротьби з тероризмом.
Документ також передбачає комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню передумов для легалізації (відмивання) прибутків, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму і фінансування поширення зброї масового знищення, мінімізацію ризиків фінансової системи з метою легалізації (відмивання) прибутків, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і фінансуванню поширення зброї масового знищення, підвищення ефективності діяльності правоохоронних і інших державних органів і розвиток міжнародної співпраці.
Вказаний План схвалений з метою реалізації Стратегії розвитку системи запобігання і протидії легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і фінансуванню поширення зброї масового знищення на період до 2020 року. Читайте детальніше: Кабмін вирішив, як боротися з відмиванням прибутків до 2020 року.
Джерело: Урядовий портал
