Відповідно до пункту 1 глави 1 розділу III Положення про визначення пов'язаних з банком осіб обличчя є пов'язаним з банком з моменту виникнення підстав для визначення такої особи пов'язаним з банком. Таким чином, правління банку повинне затверджувати зміни в перелік пов'язаних осіб кожного разу, коли для цього виникає необхідність.
Це роз'яснено в листі НБУ від 28 грудня 2015 роки № 22-01012/104532.
Також надані роз'яснення відносно періодичності представлення в НБУ актуальної інформації про перелік пов'язаних осіб; представлення інформації в НБУ про пов'язаних з банком осіб, включених в перелік пов'язаних з банком осіб і виключених з нього впродовж звітного періоду.
Відповідно до пункту 2 постанови НБУ від 12 травня 2015 року № 315 актуалізований перелік пов'язаних з банком осіб подається в НБУ щомісячно.
Якщо особа була визначена пов'язаним з банком і було включено в перелік пов'язаних осіб або виключено з нього впродовж звітного періоду, періодичність представлення в Національний банк актуалізованого переліку пов'язаних з банком осіб не міняється. При цьому у формах статистичної звітності, що представляються банками в НБУ відповідно до Правил організації статистичної звітності, інформація про пов'язану особу повинна подаватися банком з моменту виникнення підстав для визначення ег пов'язаним.
