Систематичним порушенням банком законодавства з питань фінансового моніторингу є порушення банком законодавства з питань фінансового моніторингу після застосування НБУ до банку не менш 2-х заходів дії (санкцій) впродовж 2-х років і / або встановлення фактів здійснення ризикової діяльності.
Відповідні зміни внесені постановою НБУ від 3 грудня 2015 роки № 862 у Положення про застосування Національним банком України заходів дії у частині підстав для відгуку банківської ліцензії і ліквідації банку.
Національний банк має право відкликати банківську ліцензію за власною ініціативою у випадках, передбачених частиною другої статті 77 Закону про банки.
У попередній редакції Положення систематичним порушенням банком законодавства з питань фінансового моніторингу вважалося порушення банком законодавства з питань фінансового моніторингу / здійснення ризикової діяльності після застосування НБУ до банку вказаних заходів.
