Кабмін постановою від 8 вересня 2015 р. № 693 затвердив Порядок надання державними органами, держреєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта.
У разі виникнення сумнівів в достовірності або облиште наданій клієнтом (представником клієнта) інформації, СПФМ вживає заходи відносно проведення поглибленої перевірки. При цьому СПФМ має право звернутися до держорганів, державним реєстраторам з запитом про надання ними необхідній інформації.
На запит суб'єкта финмониторинга інформацію про клієнта надають:
- державні органи - Мінюст, ГФС, ГМС і відділи державної реєстрації актів цивільного стану;
- державні реєстратори.
Запит спрямовується СПФМ по місцезнаходженню відповідного держоргану, держреєстратора в письмовій форміпідписується керівником СПФМ або особою, що його заміщає, і скріплюється друком (за наявності). Запит може спрямовуватися також у електронній формі. Формат електронної взаємодії і форма надання інформації визначаються державними органами відповідно до вимог законодавства по захисту інформації з обмеженим доступом.
У запиті вказуються підстави для надання державними органами, державними реєстраторами інформації про клієнта, перелік інформації і мета використання. До запиту додається копія довідки про обліковий ідентифікатор.
Державні органи, держреєстратори надають впродовж 10 робочих днів суб'єктові финмониторинга інформацію про клієнта, передбачену ч. 9 - 19 ст. 9 Закону "Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і фінансуванню поширення зброї масового знищення". Вказана інформація надається безоплатно.
