Наказом від 8 липня 2015 року № 628 Мінфін відновив Порядок узгодження з Госфинмониторингом СПФМ термінів надання прошеної інформації.
У випадку якщо суб'єкт не має можливості забезпечити з об'єктивних причин дотримання термінів, встановлених п.п. 9, 10 ч. 2 ст. 6 Закону про протидію легалізації прибутків (за винятком підпункту "а" п.9 ч. 2 ст. 6 Закону), він подає в Госфинмониторинг заяву.
Нагадаємо, п.п. 9, 10 ч. 2 ст. 6 Закону передбачено, що СПФМ зобов'язаний надавати на запит спеціально уповноваженого органу :
а) додаткову інформацію, яка може бути пов'язана з фінансуванням тероризму або фінансуванням поширення зброї масового знищення, а також інформацію, яка може бути пов'язана з припиненням фінансової операції, - впродовж 1 робочого дня з дня вступу запиту;
б) іншу додаткову інформацію, - впродовж 5 робочих днів з дня вступу запиту або в інший термін, погоджений із спеціально уповноваженим органом;
в) надавати на запит спеціально уповноваженого органу додаткову інформацію, необхідну для виконання ним запиту, що поступив від уповноваженого органу іноземної держави, у тому числі інформацію з обмеженим доступом, впродовж 5 робочих днів з дня вступу запиту або в інший термін, погоджений в установленому порядку із спеціально уповноваженим органом;
Заява про збільшення терміну представлення прошеної інформації подається в Госфинмониторинг не пізніше 14 годин 2-го робочого дня з дня вступу запиту суб'єктом.
Заяви подаються суб'єктами в Госфинмониторинг таким способом:
1) суб'єктами - банками - в електронному вигляді засобами електронної пошти НБУ (далі - ЕП НБУ) на електронну адресу Госфинмониторинга sdfm@u 0qm, а у разі виникнення ситуацій, що призводять до неможливості подачі заяви в електронному вигляді, - рекомендованим листом з повідомленням про вручення або за допомогою кур'єрської або фельдъегерской зв'язки;
2) суб'єктами - небанківськими фінансовими установами, страховими брокерами:
факсом по номеру, вказаному в запиті, з наступним напрямом в Госфинмониторинг оригіналу заяви рекомендованим листом з повідомленням про його вручення або
засобами електронної пошти на адресу zayava@sdfm.gov.ua з наступним напрямом в Госфинмониторинг оригіналу заяви рекомендованим листом з повідомленням про його вручення або
у разі виникнення ситуацій, що призводять до неможливості подачі в Госфинмониторинг заяви факсом або засобами електронної пошти - рекомендованим листом з повідомленням про вручення або за допомогою кур'єрської або фельдъегерской зв'язки.
За результатами розгляду заяв Госфинмониторинг приймає рішенняяке вноситься в Реєстр розгляду заяв про збільшення термінів представлення прошеної інформації.
