Кабмін ствердив Порядок представлення інформації для постановки на облік (зняття з обліку) суб'єктів первинного фінансового моніторингу, виявлення і реєстрації, а також представлення такими суб'єктами Госфинмониторингу інформації про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, іншій інформації, яка може бути пов'язана з легалізацією прибутків. Про це говориться в постанові від 5 серпня 2015 роки № 552.
Дія цього Порядку поширюється на усіх суб'єктів і їх відособлені підрозділи (окрім суб'єктів, відносно яких Нацбанк виконує функції державного регулювання і нагляду).
Будь-яка інформація подається суб'єктом в Госфинмониторинг у паперовому виді шляхом напряму поштою з повідомленням про вручення поштового відправлення або вручення під розписку або в електронному вигляді. Суб'єкт подає інформацію по адресах, визначених Мінфіном.
Подана суб'єктом інформація (копії або другі екземпляри форм і копії файлів), отримані повідомлення про результати її обробки, документи, що підтверджують факт представлення інформації Госфинмониторингу, зберігаються суб'єктом не менше 5 років.
Суб'єкти зобов'язані стати на облік в Госфинмониторинге впродовж 3-х робочих днів з дати призначення працівника, відповідального за проведення финмониторинга, але не пізніше дня проведення першої фінансової операції (дати встановлення ділових стосунків з клієнтом) шляхом представлення Госфинмониторингу необхідної інформації.
Інформація про припинення діяльності спрямовується суб'єктом в Госфинмониторинг не пізніше за 3-і робочі дні з дня настання відповідної події, зокрема:
завершення процедури ліквідації суб'єкта з внесенням запису про це в Єдиний держреєстр юрособ і фізосіб - підприємців;
поневіряння суб'єкта ліцензій відповідним суб'єктом державного финмониторинга (іншим держорганом);
прийняття суб'єктом рішення про припинення діяльності у разі, коли після такого рішення суб'єкт не проводить фінансові операції.
Реєстрація суб'єктом фінансових операційякі підлягають финмониторингу, іншій інформації, робиться шляхом внесення відповідної інформації в реєстр, який ведеться суб'єктом. Реєстр ведеться в паперовому або електронному виді. Кожній інформації про фінансову операцію, яка внесена в реєстр, привласнюється порядковий номер.
Слід зазначити, що постановою № 552 також затверджені Порядок ведення Госфинмониторингом обліку інформації про фінансові операції, які підлягають финмониторингу, і Порядок ведення Госфинмониторингом обліку СПФМ.
