Мы даем ЗНАНИЯ для принятия решений, УВЕРЕННОСТЬ в их правильности и ВДОХНОВЛЯЕМ на развитие честного бизнеса, как основного двигателя развития Украины
КРУПНОМУ БИЗНЕСУ
СРЕДНЕМУ и МЕЛКОМУ БИЗНЕСУ
ЮРИДИЧЕСКИМ КОМПАНИЯМ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СЕКТОРУ
РУКОВОДИТЕЛЯМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
Для ФЛП
ПЛАТФОРМА
Единое информационно-коммуникационное пространство для бизнеса, государства и социума, а также для профессиональных сообществ
НОВОСТИ
и КОММУНИКАЦИИ
правовые, профессиональные и бизнес-медиа о правилах игры
ПРОДУКТЫ
и РЕШЕНИЯ
синергия собственных и партнерских продуктов
БИЗНЕС
с ЛІГА:ЗАКОН
мощный канал продаж и поддержки новых продуктов

Минтранссвязи утвердило Инструкцию по оформлению админматериалов за нарушения в сфере финмониторинга

24.12.2010, 09:00
467
0

Сегодня вступает в силу приказ Минтранссвязи от 15 ноября 2010 года № 822, которым утверждена Инструкция по оформлению материалов об админправонарушениях.

Инструкция касается порядка оформления материалов по нарушениям, предусмотренным статьями 166-9 КоАП (нарушения законодательства о воспрепятствовании и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма) и 188-34 КоАП (невыполнение законных требований должностных лиц субъектов государственного финансового мониторинга).

Админпротоколы за указанные нарушения, если они не содержат признаков состава преступления, составляются уполномоченными на это должностными лицами Минтранссвязи.

Кроме того утверждены формы:

- протокола об админправонарушении;

- журнала регистрации протоколов об админправонарушениях.


Войдите, чтобы оставить комментарий