Мы даем ЗНАНИЯ для принятия решений, УВЕРЕННОСТЬ в их правильности и ВДОХНОВЛЯЕМ на развитие честного бизнеса, как основного двигателя развития Украины
КРУПНОМУ БИЗНЕСУ
СРЕДНЕМУ и МЕЛКОМУ БИЗНЕСУ
ЮРИДИЧЕСКИМ КОМПАНИЯМ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СЕКТОРУ
РУКОВОДИТЕЛЯМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
Для ФЛП
ПЛАТФОРМА
Единое информационно-коммуникационное пространство для бизнеса, государства и социума, а также для профессиональных сообществ
НОВОСТИ
и КОММУНИКАЦИИ
правовые, профессиональные и бизнес-медиа о правилах игры
ПРОДУКТЫ
и РЕШЕНИЯ
синергия собственных и партнерских продуктов
БИЗНЕС
с ЛІГА:ЗАКОН
мощный канал продаж и поддержки новых продуктов

Приказ, утверждающий критерии риска легализации преступных доходов, вступает в силу

19.11.2010, 09:00
1262
0

Сегодня вступает в силу приказ Госфинмониторинга от 3 августа 2010 года № 126. Этим документом утверждены критерии риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Так, данные критерии распространяются на финучреждения, операторов почтовой связи, субъектов предпринимательства, предоставляющих посреднические услуги при купле-продаже недвижимости, также нотариусов, адвокатов, аудиторов и т.п. Подробнее читайте в материале "Госфинмониторинг утвердил критерии риска легализации преступных доходов").


Войдите, чтобы оставить комментарий