Мы даем ЗНАНИЯ для принятия решений, УВЕРЕННОСТЬ в их правильности и ВДОХНОВЛЯЕМ на развитие честного бизнеса, как основного двигателя развития Украины
КРУПНОМУ БИЗНЕСУ
СРЕДНЕМУ и МЕЛКОМУ БИЗНЕСУ
ЮРИДИЧЕСКИМ КОМПАНИЯМ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СЕКТОРУ
РУКОВОДИТЕЛЯМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
Для ФЛП
ПЛАТФОРМА
Единое информационно-коммуникационное пространство для бизнеса, государства и социума, а также для профессиональных сообществ
НОВОСТИ
и КОММУНИКАЦИИ
правовые, профессиональные и бизнес-медиа о правилах игры
ПРОДУКТЫ
и РЕШЕНИЯ
синергия собственных и партнерских продуктов
БИЗНЕС
с ЛІГА:ЗАКОН
мощный канал продаж и поддержки новых продуктов

Минюст утвердил Правила финмониторинга для адвокатов, нотариусов и некоторых юристов

7.10.2010, 09:00
1932
0

Приказом Минюста от 20 сентября 2010 года № 2339/5 утверждено Положение об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Министерство юстиции Украины, которое после вступления в силу будет распространяться на:

- адвокатов;

- нотариусов;

-субъектов хозяйствования, предоставляющих юруслуги (кроме тех, кто предоставляет такие услуги в рамках трудовых отношений).

Порядком определяются процедуры:

- назначения сотрудника, ответственного за ведение финмониторинга;

- установления правил и программ ведения финмониторинга;

- осуществления идентификации клиента и изучения его финдеятельности;

- выявления финопераций, подлежащих мониторингу и тех, что могут быть связаны с финансированием терроризма;

- остановки финопераций;

- подготовки персонала субъекта относительно воспрепятствования и противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

В положении уточняется, что назначение ответственного сотрудника, а также разработка программ и правил финмониторинга не проводятся субъектами, осуществляющими свою деятельность единолично (разъяснение по этому вопросу давал также Госфинмониторинг).

В целом, Положение разработано во исполнение норм новой редакции Закона "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма".


Войдите, чтобы оставить комментарий