Мы даем ЗНАНИЯ для принятия решений, УВЕРЕННОСТЬ в их правильности и ВДОХНОВЛЯЕМ на развитие честного бизнеса, как основного двигателя развития Украины
КРУПНОМУ БИЗНЕСУ
СРЕДНЕМУ и МЕЛКОМУ БИЗНЕСУ
ЮРИДИЧЕСКИМ КОМПАНИЯМ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СЕКТОРУ
РУКОВОДИТЕЛЯМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
Для ФЛП
ПЛАТФОРМА
Единое информационно-коммуникационное пространство для бизнеса, государства и социума, а также для профессиональных сообществ
НОВОСТИ
и КОММУНИКАЦИИ
правовые, профессиональные и бизнес-медиа о правилах игры
ПРОДУКТЫ
и РЕШЕНИЯ
синергия собственных и партнерских продуктов
БИЗНЕС
с ЛІГА:ЗАКОН
мощный канал продаж и поддержки новых продуктов

Госфинмониторинг разъяснил, как применять новый Закон о противодействии легализации преступных доходов

6.10.2010, 14:56
857
0

Госфинмониторинг в письме от 17 августа 2010 года № 4157/0350-5 рассматривает некоторые вопросы, связанные со вступлением в силу новой редакции Закона "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма".

В частности рассмотрены следующие вопросы:

- постановка на учет в Госфинмониторинге;

- порядок предоставления информации в Комитет;

- отдельные особенности для субъектов первичного финмониторинга, осуществляющих деятельность без создания юрлица;

- госорганы, осуществляющие надзор и регулирование в зависимости от сферы деятельности субъекта.

В частности, для субъектов финмониторинга, осуществляющих деятельность единолично и используя наличный расчет, устанавливаются упрощенные правила финмониторинга (адвокаты, нотариусы, аудиторы, бухгалтера, юристы). Им не требуется разрабатывать программы проведения финмониторинга и назначать ответственных сотрудников, как это предусмотрено для иных субъектов.

Кроме того, все специально определенные субъекты освобождены от обязанности разрабатывать критерии риска и осуществлять управление ими, осуществлять отслеживание финопераций клиента, операции которого стали объектом финмониторинга.


Войдите, чтобы оставить комментарий