Держмитслужба розробила критерії оцінювання міри ризику від здійснення посередницької діяльності митного брокеравиходячи з яких визначається періодичність проведення планових заходів держнагляду (контролю).
Критеріями, по яких оцінюється міра ризику і визначається частота перевірок, є:
- термін здійснення посередницької діяльності митного брокера (висока міра ризику - працює менше трьох років; середня - більше п'яти років);
- об'єми оформлених вантажних митних декларацій (висока міра ризику - менше 100 ГТД в рік; середня - більше 1000 ГТД в рік);
- дотримання вимог Митного законодавства (висока міра ризику - є рішення суду, що набули чинності, про притягнення до карної відповідальності у справах про контрабанду, адмінпорушення митних правил; середня - впродовж року суб'єкт притягувався до адмінвідповідальності за порушення митних правил).
До незначній мірі ризику Держмитслужба пропонує відносити усіх інших суб'єктів, які не підходять під критерії, що визначають високу і середню міру ризику.
Держмитслужба пропонує проводити планові заходи держнагляду з наступною періодичністю:
- суб'єктів з високою мірою ризику - один раз в рік;
- з середньою мірою ризику - один раз в три роки;
- з незначною мірою ризику - один раз в п'ять років.
