У разі невиконання суб'єктом первинного фінмоніторингу (банки, страховики, брокери, кредитні спілки, ломбарди тощо) постанови про застосування штрафу за невиконання базового Закону у встановлений строк вона вноситься Держфінмоніторингом до Єдиного держреєстру виконавчих документів і не пізніше наступного дня пред'являється до органів ДВС для примусового виконання в порядку, установленому законом.
Відповідні зміни до Порядку розгляду Державною службою фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, і застосування санкцій передбачено наказом Держфінмоніторингу від 25 червня 2018 року № 585.
Чинною редакцією наказу встановлено, що у разі невиконання суб'єктом первинного фінмоніторингу постанови про застосування штрафу у встановлений строк Держфінмоніторинг передає її до органів ДВС для примусового виконання.
Зазначеними змінами Мінфін актуалізує свою нормативну базу у зв'язку з планованим початком функціонування Єдиного держреєстру виконавчих документів.
Наказ набирає чинності через 30 днів з дня опублікування ДСА повідомлення про початок функціонування Єдиного держреєстру виконавчих документів у газеті «Голос України», але не раніше дня його офіційного опублікування.
