Нацбанк оновив чинний порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України.
Зокрема:
- скасовано обов'язковість проведення планової перевірки не рідше одного разу на 36 місяців. Національний банк проводитиме відповідні перевірки залежно від потреби;
- розширено перелік джерел інформації, за результатами аналізу яких може бути призначена позапланова перевірка. Тепер підставою для перевірки може бути отримана від банків, інших фінансових установ або «Укрпошти» інформація про порушення законодавства України.
Зміни до Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України внесено постановою НБУ від 11 грудня 2017 року № 126, яка набрала чинності сьогодні, 13 грудня.
