Банківські установи зобов'язані повідомляти фізичних і юридичних осіб про визнання їх особами, пов'язаними з банком. Банк повинен робити це письмово і не пізніше наступного робочого дня після визначення особи пов'язаним з банком і внесення інформації про нього в перелік таких осіб.
Як пояснив начальник Управління моніторингу пов'язаних з банками осіб НБУ Олексій Рудый, ця вимога дозволить фізичним і юридичним особам повною мірою усвідомити перспективи і наслідки вступу в статус пов'язаної з банком особи. "Це важливо з точки зору розвитку банківської системи, адже дозволить банкам і пов'язаним з ними особам будувати прозорі, зрозумілі для обох сторін стосунки, які базуватимуться на взаємній повазі і відповідальності", - відмітив він.
Крім того, Національний банк уточнив ознаки визначення пов'язаних з банком осіб для контролю за операціями банків з пов'язаними особами. Зокрема, після уточнення не рахуються пов'язаними з банком за ознакою аффилированности:
- держава Україна (в особі відповідного органу державної влади або управління і / або суб'єктів, діючих тільки на підставі державної власності);
- територіальна община (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);
- міжнародна фінансова організація, з якою Уряд уклав договір про співпрацю і для якої відповідно до законів України встановлені привілеї і імунітет.
Також вважаються пов'язаними з банком за ознакою спорідненості юридичні особи із-за наявності істотної участі держави, територіальної общини або міжнародної фінансової установи, для якої встановлені привілеї і імунітет.
Відповідні зміни внесені в Положення про визначення пов'язаних з банком осіб постановою НБУ від 15 вересня 2017 року № 91яке набуло чинності сьогодні, 19 вересня.
