Національний банк в листі від 14 червня 2016 роки № 25-0005/50423 роз'яснив, що вимоги листи № 25-0004/48670 про аналіз і перевірку документів (інформації) про фінансову операцію і її учасників в цілях виявлення індикаторів підозрілої фінансової операції поширюються на операції по купівлі/перерахуванню іноземної валюти з метою повернення за межу іноземному інвесторові дивідендів.
Виключення, вказані в абзацах 17 - 25 листи НБУ від 29 січня 2016 року № 25-0005/8349 "Про використання індикаторів підозрілих фінансових операцій", не поширюються на операції по купівлі/перерахуванню іноземної валюти з метою повернення за межу іноземному інвесторові дивідендів .
Нова платформа від ЛИГА:ЗАКОН: повна правова картина дня, законодавство, шаблони договорів, аналітика і багато що інше, що необхідно для роботи юриста!
Спробувати безкоштовно
Купити
