У листі № 25-0004/20259 НБУ попросив банки направити узагальнену інформацію за лютий 2016 року про кількість фінансових операцій, в здійсненні яких банками було відмовлено у зв'язку з ознаками ризикової діяльності або підставами вважати, що характер або наслідки таких фінансових операцій можуть нести небезпеку використання уповноваженого банку з метою відмивання прибутків.
Також банки повинні повідомити НБУ про клієнтів, які намагалися здійснити фінансові операції, але на момент подачі звіту в Нацбанк не надали на запит банку додаткові документинеобхідні для проведення аналізу таких фінансових операцій.
Відповідну інформацію необхідно направити до 14 березня 2016 року до Департаменту фінансового моніторингу Національного банку у формі таблиці MS Excel.
