Розпорядженням від 30 грудня 2015 року № 1407-р Кабмін ствердив Стратегію розвитку системи запобігання і протидії легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і фінансуванню поширення зброї масового знищення на період до 2020 року.
Метою Стратегії являється законодавче, організаційне і інституціональне вдосконалення і забезпечення стійкого функціонування національної системи запобігання і протидії легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і фінансуванню поширення зброї масового знищення.
Для досягнення вказаної мети планується вжити наступні заходи:
- забезпечити твердження Україною статусу надійного партнера міжнародного співтовариства у сфері запобігання і протидії відмиванню прибутків;
- запобігти виникненню умов для відмивання прибутків;
- удосконалити законодавство у сфері запобігання і протидії відмиванню прибутків;
- забезпечити мінімізацію ризиків використання фінансової системи з метою відмивання прибутків;
- удосконалювати діяльність уповноважених органів державної влади у сфері запобігання і протидії відмиванню прибутків;
- удосконалити механізм регулювання і нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу;
- підвищити кваліфікацію фахівців;
- організувати ефективну міжнародну співпрацю;
- забезпечити інформування громадськості про прийняті заходи для запобігання і протидії відмиванню прибутків.
