Нацкомфинуслуг розпорядженням від 01.10.2015 № 2372 затвердила Порядок застосування санкцій, передбачених Законом "Про попередження і протидію легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і фінансуванню поширення зброї масового знищення"пред'явлення вимог і здійснення контролю за їх виконанням Нацкомфинуслуг.
Дія затвердженого Порядку поширюється на СПФМнагляд за якими у сфері запобігання легалізації прибутків здійснюється Нацкомфинуслуг, а саме на:
- платіжні організації платіжних систем і учасників або членів платіжних систем (у частині надання фінансових послуг, окрім послуг з переказу грошових коштів);
- страховиків (перестрахувальників), страхових (перестраховых) брокерів;
- ломбарди і інші фінансові установи, а також на юрособ, що надають фінансові послуги (окрім фінансових установ і інших юрособ, відносно яких нагляд у сфері запобігання легалізації прибутків здійснюється іншими суб'єктами госфинмониторинга).
Санкції можуть бути застосовані до СПФМ за порушення вимог Закону і нормативно-правових актів, регулюючих діяльність у сфері запобігання легалізації прибутків впродовж 6 місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше чим через 3 року з дня його здійснення.
