Госфинмониторинг розробив Методичні рекомендації по виявленню і ідентифікації публічних діячів і забезпеченню проведення їх фінансових операцій.
Ці рекомендації в першу чергу розроблені для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, проте будуть корисними для використання працівниками державного финмониторинга, правоохоронними і судовими органами, а також науковцями.
Ідентифікація, верифікація і вивчення публічного діячаяк правило, включають наступні заходи:
- проведення первинної ідентифікації і верифікації під час встановлення ділових стосунків;
- поглиблена перевірка інформації про публічного діяча у разі сумніву відносно достовірності або повноти наданої ним інформації;
- уточнення ідентифікаційних даних і іншої наявної інформації про публічного діяча у разі їх зміни або закінчення терміну дії документів, на підставі яких проводилися ідентифікація, верифікація, вивчення.
При вивченні публічного діяча СПФМ рекомендовано:
- досліджувати зміст його діяльності;
- оцінювати його фінансовий стан;
- аналізувати відповідність фінансових операцій специфіці його діяльності;
- визначати його приналежність до категорії публічних діячів або пов'язаних з ними осіб;
- з'ясовувати усі дані відносно адреси місця проживання або місця його перебування;
- встановлювати мету ділових стосунків.
На підставі аналізу ідентифікаційних даних публічного діяча, інших наявних відомостей і інформації про нього і його діяльності СПФМ здійснює оцінку ризику.
